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Conseil d’administration

Rencontrez le conseil d’administration – explorez les profils ci-dessous pour en savoir plus sur leurs parcours, leurs domaines d’expertise et leurs rôles au sein de l’organisation.
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Philippe Royer

Président du Conseil d’administration

Diplôme d’administration des affaires, ICG Paris, 1993
Ingénieur, Ecole Centrale de Lyon, 1984
Citoyen suisse et français, 1961
Membre non exécutif

PARCOURS PROFESSIONNEL (PRINCIPALES ÉTAPES)

1985 – 1987 Responsable informatique, Lee Cooper, France

1988 – 1990 Responsable de la chaîne d’approvisionnement et de l’informatique, Devanlay, France

1991 – 1999 Diverses fonctions dirigeantes, puis directeur général, Eurofoil, Luxembourg

2000 – 2001 Premier vice-président de l’unité commerciale VAW Foil, Allemagne

2002 – 2006 Président de l’unité opérationnelle, Alcoa, Suisse

2007 – 2013 Président-directeur général, Manoir Industries, France

2014 – 2018 CEO, Metalor, Suisse

2019 – 2023 Membre du conseil d’administration de Gurit Holding AG

Depuis 2023 Président du conseil d’administration de Gurit Holding AG

Stefan Breitenstein

Membre du conseil d’administration

Dr. iur. Université de Zurich
LL.M. Harvard Law School
Diplôme des Hautes Etudes Européennes, Collège d’Europe, Bruges
Citoyen suisse, 1957
Membre non exécutif

PARCOURS PROFESSIONNEL (PRINCIPALES ÉTAPES)

1989 – 1993 Collaborateur chez Lenz & Staehelin

1994 – 2022 Associé de Lenz & Staehelin

2015 – 2021 Associé gérant de Lenz & Staehelin

Depuis 2023 Senior Counsel chez Lenz & Staehelin

D’AUTRES ACTIVITÉS IMPORTANTES ET INTÉRÊTS PARTICULIERS
  • EPIC Suisse AG, Zürich, président du comité de nomination et de rémunération
  • Brink’s International Holdings AG, Zug, vice-président du conseil d’administration
  • MAN Truck & Bus Schweiz AG, Otelfingen, membre du conseil d’administration
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Andreas Evertz

Membre du conseil d’administration

Mech. Eng. Diplôme de l’Université des forces armées fédérales allemandes, Hambourg
Formation à la gestion des cadres supérieurs, IMD Lausanne
Citoyen allemand, 1969
Membre non exécutif

PARCOURS PROFESSIONNEL (PRINCIPALES ÉTAPES)

2002 – 2007 PDG de Flender Tübingen GmbH

2008 – 2010 Vice-président exécutif de Walter AG

2010 – 2011 PDG et président de Walter AG

2012 – 2013 Président de Sandvik Machining Solutions

Depuis 2013, conseiller industriel pour diverses sociétés de capital-investissement

2014 – 2019 PDG et président de Schenck Process Holding GmbH

Depuis 2020 PDG du groupe Flender

D’AUTRES ACTIVITÉS IMPORTANTES ET INTÉRÊTS PARTICULIERS
  • Depuis 2019 : membre du conseil d’administration de ProXES GmbH
  • Depuis 2021 : Membre du conseil d’administration de l’association des ingénieurs en transmission de puissance VDMA
  • Depuis 2022 : membre du comité consultatif des exposants de la Hannover Messe

Nick Huber

Membre du conseil d’administration

Homme d’affaires
Stanford Executive Program, Stanford University
Citoyen suisse, 1964
Membre non exécutif

PARCOURS PROFESSIONNEL (PRINCIPALES ÉTAPES)

1990 – 1995 Account Manager, IBM (Schweiz) AG, Suisse
1995 – 2016 Différents postes de direction au sein du groupe SFS, Heerbrugg, Suisse

D’AUTRES ACTIVITÉS IMPORTANTES ET INTÉRÊTS PARTICULIERS
  • SFS Group AG, Heerbrugg, Suisse, membre du conseil d’administration
  • Huwa Finanz- und Beteiligungs AG, Heerbrugg, Suisse, membre du conseil d’administration
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Libo Zhang

Membre du conseil d’administration

Diplôme d’économie et d’administration des affaires, Université de Göttingen
Doctorat en économie, Université de Göttingen
Citoyen allemand, 1970
Membre non exécutif

PARCOURS PROFESSIONNEL (PRINCIPALES ÉTAPES)

1998 – 2009 Senior Manager International Commercial and Business Operations, MTU Aero Engines, Munich, Allemagne

2010 – 2015 Senior Manager Corporate Development M&A, SGL Carbon SE, Wiesbaden Allemagne et Managing Director & CFO Far East of SGL Group, Shanghai, Chine (2012 – 2015)

2015 – 2021 Consultant Corporate Finance / CFO Function, Suisse et Allemagne

D’AUTRES ACTIVITÉS IMPORTANTES ET INTÉRÊTS PARTICULIERS
  • Depuis 2018 VAT Group AG, Haag, Suisse – Membre du conseil d’administration
  • Depuis 2021 SPT Roth AG, Lyss, Suisse – Membre du conseil consultatif
  • Depuis 2024 LEM Holding SA, Meyrin, Suisse – Membre du conseil d’administration

INDÉPENDANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La définition de l’indépendance du conseil d’administration de Gurit est basée sur le « Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d’entreprise » publié par « economiesuisse », une union d’entreprises suisse, et est complétée par des critères d’indépendance supplémentaires de Gurit. Pour être considéré comme indépendant chez Gurit, un membre du conseil d’administration ne doit pas.. :

 

  • avoir été employé du comité exécutif de Gurit ou du comité exécutif élargi au cours des trois dernières années
  • être affilié à un client ou à un fournisseur important de Gurit
  • Avoir été associé ou employé du cabinet d’audit externe de l’entreprise au cours des 3 dernières années
  • avoir tout autre statut que le conseil d’administration considère, à sa juste valeur, comme incompatible avec l’indépendance

Sur la base des critères d’indépendance susmentionnés, tous les membres actuels du conseil d’administration de Gurit sont indépendants.

Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d'entreprise

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